Минувшим утром начались массовые обыски по делу о мошенничестве на международном финансовом рынке Forex. На данный момент, в нескольких офисных центрах и десятках частных квартир прошло порядка пятидесяти обысков, в рамках уголовного дела возбужденного по части четвертой статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере».

По имеющейся у следствия информации, подозреваемые выступали от лица официального представительства иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц», не имеющего необходимую лицензии Центробанка РФ, и вводили в заблуждение клиентов, изображая предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов, организации консалтингового бизнеса «под ключ».

На данный момент организаторами мошеннической схемы считаются Кирилл Кузин и Руслан Дакало – бизнесмены из Петербурга. Также фигуранты дела предоставляли ложную информацию клиентам о делах внебиржевого рынка, после чего, под видом инвестиций, получали от них крупные суммы в долларах.

По факту, деньги обманутых петербуржцев сразу присваивались злоумышленниками, однако клиентам сообщалось об убыточности их сделок.

Дело было заведено на основании более чем 30 заявлений, однако уже известно, что количество потерпевших в разы превышает эту цифру.